Policía Nacional desmantela unha organización criminal de criptomoedas

Policía Nacional desmantela unha organización criminal de criptomoedas

Axentes da Policía Nacional desmantelaron unha organización criminal que se ofreceu para “gañar cartos da súa casa”. En total, 12 persoas foron detidas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alacante e Burgos, quedando paralizada a actividade das catro oficinas que operaban en España. A investigación comezou cando os axentes detectaron o envío masivo de correos electrónicos a

Axentes da Policía Nacional desmantelaron unha organización criminal que se ofreceu para “gañar cartos da súa casa”. En total, 12 persoas foron detidas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alacante e Burgos, quedando paralizada a actividade das catro oficinas que operaban en España.

A investigación comezou cando os axentes detectaron o envío masivo de correos electrónicos a través dos que lle propoñía “gañar cartos da súa casa”. O engano consistiu en realizar un investimento inicial en criptomoedas para logo realizar unha serie de tarefas diarias que consistían en interactuar con diversas páxinas web fraudulentas controladas pola organización co fin de dar unha falsa aparencia de autenticidade, obtendo unha maior visibilidade en Internet.

Unha vez conseguida esta primeira contratación de colaboradores, os membros da rede criminal ofreceron a posibilidade de investir máis cartos na compra de activos criptográficos que ofrezan un rendemento superior ao do mercado, así como maiores ingresos se lograban atraer novos investidores. Cando unha das vítimas tivo coñecemento do engano e quixo retirar os seus cartos, a organización non o permitiu e propúxolles involucrarse máis na empresa atraendo novos investidores. Para iso puxeron á súa disposición a posibilidade de organizar eventos publicitarios, abrir oficinas físicas ou recibir agasallos de alta gama, para que poidan explicar nas redes sociais que a compañía premia aos investidores con importantes incentivos materiais.

O poder de atracción desta organización chegou a miles de persoas que foron convidadas a festas e eventos en hoteis de luxo por toda a xeografía española. Tamén abriron tendas físicas, como escaparate publicitario da empresa, para dar unha maior aparencia de legalidade. A organización cubriu estes gastos pagando con criptomoedas e realizando transferencias desde contas estranxeiras. Ademais, trasladaron os seus beneficios a nivel internacional a través de empresas, contas bancarias e carteiras virtuais situadas en diferentes países de Europa (Reino Unido, Lituania, Noruega, Francia e España), o que dificultou o rastrexo dos cartos.

Os investigadores puideron demostrar que con este modelo de negocio unha fraude de máis de 200.000 euros, como consecuencia de 15 denuncias, aínda que coñecen a existencia de centos de vítimas en toda Europa.

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

CURSOS ESPS+ INFORMACIÓN